(Foto: Reprodução)

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A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), as operações “Compra Fantasma” e “Miragem Financeira”, com o objetivo de desarticular dois grupos criminosos especializados em fraudes eletrônicas.

A ação contou com o apoio da Superintendência de Operações Integradas (SOI), da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, além das Polícias Civis de Minas Gerais e de São Paulo. Ao todo, foram cumpridos mais de 40 mandados judiciais, entre prisões temporárias e mandados de busca e apreensão, expedidos pela Central de Inquéritos da Comarca de Teresina.

As investigações reuniram informações de inteligência, dados fornecidos por provedores de aplicações e registros de instituições financeiras de diferentes estados. Segundo a Polícia Civil, o trabalho revelou a atuação de grupos criminosos de forma pulverizada pelo país, mas com vítimas identificadas principalmente no Piauí.

Somados, os prejuízos provocados pelas duas organizações criminosas ultrapassam R$ 1 milhão. Mais de 100 vítimas foram identificadas somente no Piauí.

Como funcionavam os golpes

Operação “Compra Fantasma”

De acordo com as investigações, os criminosos monitoravam anúncios de produtos usados publicados em plataformas como Mercado Livre e OLX. Após identificar potenciais vítimas, os suspeitos entravam em contato se passando por compradores interessados.

Na sequência, enviavam e-mails falsos que simulavam a confirmação do pagamento. Convencidas de que a negociação havia sido concluída, as vítimas entregavam os produtos.

A retirada das mercadorias era realizada por motoristas de aplicativo. Os produtos eram posteriormente revendidos por colaboradores locais, e os valores obtidos com as vendas eram divididos entre os integrantes do grupo. Conforme a investigação, 70% ficavam com o líder da organização e 30% com a pessoa responsável por receber a mercadoria.

Operação “Miragem Financeira”

No segundo esquema investigado, os criminosos abordavam vítimas em grupos de aplicativos de mensagens utilizando perfis falsos de supostos consultores de investimentos.

Os suspeitos usavam indevidamente o nome de uma instituição financeira de renome para transmitir credibilidade. Após estabelecer contato com as vítimas, orientavam-nas a instalar um aplicativo falso de corretora.

Em seguida, as vítimas eram induzidas a realizar transferências via PIX para empresas de fachada controladas por interpostas pessoas. O esquema prosseguia até que as vítimas percebessem que haviam sido enganadas.

Polícia faz alerta à população

A Polícia Civil do Piauí orienta a população a redobrar os cuidados em negociações realizadas pela internet. Entre as principais recomendações está a desconfiança em relação a compradores que insistem em realizar negociações fora das plataformas oficiais.

A instituição também alerta para ofertas de investimentos com promessas de rendimentos muito acima da média do mercado.

Antes de concluir uma venda, a orientação é confirmar o recebimento do pagamento diretamente no aplicativo ou sistema oficial da instituição bancária, sem confiar exclusivamente em comprovantes enviados por terceiros.

Para quem pretende investir, a recomendação é verificar se a empresa e os profissionais envolvidos possuem registro e autorização junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Banco Central do Brasil.

A Polícia Civil do Piauí destacou ainda que o trabalho integrado com forças de segurança de outros estados é fundamental para combater organizações criminosas que utilizam meios digitais para atuar em diferentes regiões do país.

A instituição reafirmou o compromisso com o enfrentamento aos crimes cibernéticos e patrimoniais e ressaltou que as ações conjuntas têm como objetivo localizar e responsabilizar os envolvidos, independentemente do estado onde estejam.